大章丘網(wǎng)

章友們知道”洗錢“嗎？

給大家講個(gè)故事就知道了！

上世紀(jì)20年代，某國(guó)黑手黨組織

開設(shè)了一家洗衣店

每晚結(jié)算收入的時(shí)候

將其他犯罪所得混入洗衣款項(xiàng)中

贓款就此變成合法收入

“洗錢”一詞也就是打這兒來(lái)的

在如今的網(wǎng)絡(luò)時(shí)代里

最流行的“洗錢”方式就是“跑分”了

“凈網(wǎng)2021”友情提示

對(duì)“洗錢”行為

公安機(jī)關(guān)堅(jiān)持打擊，絕不手軟

2021年9月，安徽馬鞍山當(dāng)涂警方在工作中發(fā)現(xiàn)一個(gè)盤踞在本地的“跑分”犯罪團(tuán)伙，立即成立專案組開展調(diào)查。

經(jīng)查，2021年6月至10月，犯罪嫌疑人花某興與境外網(wǎng)絡(luò)賭博公司取得聯(lián)系，在國(guó)內(nèi)發(fā)展下線王某、承某、尚某、鄒某杰、劉某軍等人，在馬鞍山、蕪湖、當(dāng)涂等地設(shè)立窩點(diǎn)，通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式為網(wǎng)絡(luò)賭博公司提供“代付”、“代收”、“中轉(zhuǎn)”、“結(jié)算”等非法業(yè)務(wù)，涉案金額上億元。

10月21日，多警種聯(lián)合開展行動(dòng)，抓獲犯罪嫌疑人11名，繳獲涉案資金4萬(wàn)余元、涉案電腦3臺(tái)、手機(jī)20余部、銀行卡30余張、網(wǎng)銀U盾8個(gè)。

目前，該團(tuán)伙11名犯罪嫌疑人均已被采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

2021年5月份，安徽阜陽(yáng)潁泉警方工作中發(fā)現(xiàn)本地人員王某某、劉某某涉嫌 “跑分”洗錢活動(dòng)。經(jīng)過(guò)偵查，警方鎖定了一個(gè)在國(guó)內(nèi)“搭臺(tái)”，為境外犯罪團(tuán)伙服務(wù)的“跑分”團(tuán)隊(duì)。

6月21日，潁泉警方迅速行動(dòng)，抓獲主犯任某某及另外9名犯罪嫌疑人。

經(jīng)審訊，任某某交代，他明知“跑分”洗錢是違法犯罪行為，但在金錢的誘惑下，還是組織老鄉(xiāng)們開始為境外賭博團(tuán)伙“跑分”洗錢。

隨著業(yè)務(wù)量增加，他們?cè)谛^(qū)的一間出租房?jī)?nèi)24小時(shí)三班倒，通過(guò)操作手機(jī)銀行賬戶瘋狂轉(zhuǎn)賬。

僅僅3個(gè)月的時(shí)間，任某某、丁某某等10人為境外賭博集團(tuán)洗錢數(shù)額超3個(gè)億！他們也由此賺得盆滿缽滿，僅任某某個(gè)人在3個(gè)月里就非法獲利200多萬(wàn)元。

他們隨之將錢都用來(lái)出入高檔場(chǎng)所，購(gòu)買奢侈品，進(jìn)行大肆揮霍。

目前，10名犯罪嫌疑人即將被依法提起公訴。

2021年8月底，廣西梧州網(wǎng)警在工作中發(fā)現(xiàn)本地人員李某涉嫌“跑分”洗錢活動(dòng)。

針對(duì)所掌握的重要線索，民警進(jìn)一步開展研判，發(fā)現(xiàn)李某此前曾多次前往湖南長(zhǎng)沙的一個(gè)“洗錢”窩點(diǎn)內(nèi)實(shí)施相關(guān)違法犯罪活動(dòng)。

9月10日，專案組火速出擊，連夜趕赴湖南長(zhǎng)沙，成功搗毀 “洗錢”窩點(diǎn)1個(gè)，抓獲李某等涉案團(tuán)伙成員4人，繳獲作案工具手機(jī)、銀行卡等物品一批，涉案金額數(shù)百萬(wàn)元。

經(jīng)審訊，該團(tuán)伙成員均對(duì)其提供本人銀行卡、微信、支付寶等網(wǎng)絡(luò)支付工具給他人用于實(shí)施犯罪，并從中獲利的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

目前4名涉案嫌疑人已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。

看到這些被拘留的嫌疑人年紀(jì)輕輕歲數(shù)都不是很大，可惜了大好年華！你早該知道，扒拉手機(jī)賺錢只能是夢(mèng)一場(chǎng)，千萬(wàn)別把青春前途，押在這犯法的“工作”上，“跑分”洗錢的荒唐，法律不會(huì)原諒，終你一生，教訓(xùn)難忘。章友們也要引以為戒，不去觸碰這些違法的事情，更不要被他們所欺騙！

▍免責(zé)聲明：我們尊重原創(chuàng)。此內(nèi)容整理自“公安部網(wǎng)安局”。如有侵犯，請(qǐng)聯(lián)系刪除。