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標(biāo)題: 工商銀行濟(jì)南章丘支行違法“放走”企業(yè)巨額資金、加害員工，至今未被追責(zé) [打印本頁]

作者: h567567 時間: 2023-10-29 09:01
標(biāo)題: 工商銀行濟(jì)南章丘支行違法“放走”企業(yè)巨額資金、加害員工，至今未被追責(zé)
2020年3月，濟(jì)南群策群力汽車服務(wù)有限公司企業(yè)法人趙某，“0”資本金集中注冊了四家公司。2020年6月，在人民銀行集中開展的《企業(yè)銀行賬戶涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項(xiàng)治理工作》活動中，在工商銀行濟(jì)南章丘支行開戶的濟(jì)南群策群力汽車服務(wù)有限公司公司的一筆210萬元的資金涉嫌違法，被人民銀行列入可疑賬戶。
2021年12月10日，該行的客戶經(jīng)理依職責(zé)進(jìn)行盡職調(diào)查，調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，該公司確實(shí)存在著違法違規(guī)問題。期間，客戶經(jīng)理拒絕公司的多次宴請“邀請”和賄賂，依法作出結(jié)論。客戶經(jīng)理為此在行內(nèi)受到辱罵、恐嚇威脅，該公司還派人到客戶經(jīng)理的辦公室尋釁滋事。工商銀行濟(jì)南章丘支行將“功”反“過”，卻對堅持原則的客戶經(jīng)理進(jìn)行了處罰通報。
隨后，工商銀行濟(jì)南章丘支行違規(guī)“作廢”該客戶經(jīng)理的調(diào)查材料，又換兩人重新調(diào)查。該兩人材料造假，并作出了賬戶“正?！钡恼J(rèn)定。2020年8月，企業(yè)銀行賬戶“清戶”，210萬元的違法資金被一次性轉(zhuǎn)走。
2020年11月12日，濟(jì)南群策群力汽車服務(wù)有限公司被濟(jì)南市章丘區(qū)市場監(jiān)督管理局列入《經(jīng)營異常名錄》；魯銀保監(jiān)舉復(fù)字（2023）69號，對210萬元資金的違法事實(shí)和后來盡職調(diào)查資料的造假等問題作出了明確結(jié)論，并責(zé)成工商銀行濟(jì)南分行對責(zé)任人問責(zé)?？蛻艚?jīng)理也多次向上級行紀(jì)委等部門反映，卻都石沉大海，責(zé)任人至今未被問責(zé)。
2021年12月10日，濟(jì)南群策群力汽車服務(wù)有限公司“決議解散”，存續(xù)期僅僅一年零九個月。法人名下的另三家公司也都相繼注銷、解散。值得重視的是：該公司在時間并不長的存續(xù)期內(nèi)，四次變更注冊地址—從章丘到商河，又從商河到章丘。并且注冊地址都是虛構(gòu)，根本不存在，以上種種行為異常。
2023年10月，工商銀行濟(jì)南章丘支行又對客戶經(jīng)理提起訴訟。長時間的折磨，導(dǎo)致客戶經(jīng)理幾度崩潰。工商銀行濟(jì)南章丘支行屢屢加害堅持原則的員工，明目張膽“放走”企業(yè)違法資金的種種異常行為的背后究竟隱藏著什么呢？！
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