“洗錢”超億多個窩點被團滅！章友：這是在拍電視劇嗎？

小羊。

章友們知道”洗錢“嗎？

給大家講個故事就知道了！

上世紀20年代，某國黑手黨組織

開設了一家洗衣店

每晚結算收入的時候

將其他犯罪所得混入洗衣款項中

贓款就此變成合法收入

“洗錢”一詞也就是打這兒來的

在如今的網(wǎng)絡時代里

最流行的“洗錢”方式就是“跑分”了

“凈網(wǎng)2021”友情提示

對“洗錢”行為

公安機關堅持打擊，絕不手軟

1

安徽·當涂

2021年9月，安徽馬鞍山當涂警方在工作中發(fā)現(xiàn)一個盤踞在本地的“跑分”犯罪團伙，立即成立專案組開展調(diào)查。

經(jīng)查，2021年6月至10月，犯罪嫌疑人花某興與境外網(wǎng)絡賭博公司取得聯(lián)系，在國內(nèi)發(fā)展下線王某、承某、尚某、鄒某杰、劉某軍等人，在馬鞍山、蕪湖、當涂等地設立窩點，通過銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式為網(wǎng)絡賭博公司提供“代付”、“代收”、“中轉(zhuǎn)”、“結算”等非法業(yè)務，涉案金額上億元。

10月21日，多警種聯(lián)合開展行動，抓獲犯罪嫌疑人11名，繳獲涉案資金4萬余元、涉案電腦3臺、手機20余部、銀行卡30余張、網(wǎng)銀U盾8個。

目前，該團伙11名犯罪嫌疑人均已被采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

2

安徽·潁泉

2021年5月份，安徽阜陽潁泉警方工作中發(fā)現(xiàn)本地人員王某某、劉某某涉嫌 “跑分”洗錢活動。經(jīng)過偵查，警方鎖定了一個在國內(nèi)“搭臺”，為境外犯罪團伙服務的“跑分”團隊。

6月21日，潁泉警方迅速行動，抓獲主犯任某某及另外9名犯罪嫌疑人。

經(jīng)審訊，任某某交代，他明知“跑分”洗錢是違法犯罪行為，但在金錢的誘惑下，還是組織老鄉(xiāng)們開始為境外賭博團伙“跑分”洗錢。

隨著業(yè)務量增加，他們在小區(qū)的一間出租房內(nèi)24小時三班倒，通過操作手機銀行賬戶瘋狂轉(zhuǎn)賬。

僅僅3個月的時間，任某某、丁某某等10人為境外賭博集團洗錢數(shù)額超3個億！他們也由此賺得盆滿缽滿，僅任某某個人在3個月里就非法獲利200多萬元。

他們隨之將錢都用來出入高檔場所，購買奢侈品，進行大肆揮霍。

目前，10名犯罪嫌疑人即將被依法提起公訴。

3

廣西·梧州

2021年8月底，廣西梧州網(wǎng)警在工作中發(fā)現(xiàn)本地人員李某涉嫌“跑分”洗錢活動。

針對所掌握的重要線索，民警進一步開展研判，發(fā)現(xiàn)李某此前曾多次前往湖南長沙的一個“洗錢”窩點內(nèi)實施相關違法犯罪活動。

9月10日，專案組火速出擊，連夜趕赴湖南長沙，成功搗毀 “洗錢”窩點1個，抓獲李某等涉案團伙成員4人，繳獲作案工具手機、銀行卡等物品一批，涉案金額數(shù)百萬元。

經(jīng)審訊，該團伙成員均對其提供本人銀行卡、微信、支付寶等網(wǎng)絡支付工具給他人用于實施犯罪，并從中獲利的犯罪事實供認不諱。

目前4名涉案嫌疑人已被公安機關依法刑事拘留，案件仍在進一步偵辦中。

看到這些被拘留的嫌疑人年紀輕輕歲數(shù)都不是很大，可惜了大好年華！你早該知道，扒拉手機賺錢只能是夢一場，千萬別把青春前途，押在這犯法的“工作”上，“跑分”洗錢的荒唐，法律不會原諒，終你一生，教訓難忘。章友們也要引以為戒，不去觸碰這些違法的事情，更不要被他們所欺騙！

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