工商銀行濟(jì)南章丘支行違法“放走”涉案企業(yè)巨額資金、加害員工，至今未被追責(zé)

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2020年6月，人民銀行集中開展《企業(yè)銀行賬戶涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項(xiàng)治理工作》活動(dòng)。在工商銀行濟(jì)南章丘支行開戶的濟(jì)南群策群力汽車服務(wù)有限公司，一筆210萬元的資金涉嫌違法，被人民銀行列入可疑賬戶。該行的客戶經(jīng)理依職責(zé)進(jìn)行盡職調(diào)查，調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，該企業(yè)確實(shí)存在著違法違規(guī)問題。期間，客戶經(jīng)理拒絕企業(yè)的多次宴請(qǐng)“邀請(qǐng)”和賄賂，依法作出結(jié)論。客戶經(jīng)理為此在行內(nèi)受到辱罵、恐嚇威脅，企業(yè)還派人到客戶經(jīng)理的辦公室尋釁滋事。工商銀行濟(jì)南章丘支行將“功”反“過”，卻對(duì)堅(jiān)持原則的客戶經(jīng)理進(jìn)行了處罰通報(bào)。
隨后，工商銀行濟(jì)南章丘支行違規(guī)“作廢”該客戶經(jīng)理的調(diào)查材料，又換兩人重新調(diào)查。該兩人材料造假，并作出了賬戶“正常”的認(rèn)定。2020年8月，企業(yè)銀行賬戶“清戶”，210萬元的違法資金被一次性轉(zhuǎn)走。
2020年11月12日，濟(jì)南群策群力汽車服務(wù)有限公司被濟(jì)南市章丘區(qū)市場監(jiān)督管理局列入《經(jīng)營異常名錄》；魯銀保監(jiān)舉復(fù)字（2023）69號(hào)，對(duì)210萬元資金的違法事實(shí)和后來盡職調(diào)查資料的造假等問題作出了明確結(jié)論，并責(zé)成工商銀行濟(jì)南分行對(duì)責(zé)任人問責(zé)。客戶經(jīng)理也多次向上級(jí)行紀(jì)委等部門反映，卻都石沉大海，責(zé)任人至今未被問責(zé)。2023年10月，工商銀行濟(jì)南章丘支行又對(duì)客戶經(jīng)理提起訴訟。長時(shí)間的折磨，導(dǎo)致客戶經(jīng)理幾度崩潰。工商銀行濟(jì)南章丘支行屢屢加害堅(jiān)持原則的員工，明目張膽“放走”企業(yè)違法資金的種種異常行為背后究竟隱藏著什么呢？！

















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