工商銀行濟南章丘支行違法“放走”企業(yè)巨額資金、加害員工，至今未被追責

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2020年3月，濟南群策群力汽車服務有限公司企業(yè)法人趙某，“0”資本金集中注冊了四家公司。2020年6月，在人民銀行集中開展的《企業(yè)銀行賬戶涉嫌電信網絡新型違法犯罪專項治理工作》活動中，在工商銀行濟南章丘支行開戶的濟南群策群力汽車服務有限公司公司的一筆210萬元的資金涉嫌違法，被人民銀行列入可疑賬戶。
2021年12月10日，該行的客戶經理依職責進行盡職調查，調查中發(fā)現，該公司確實存在著違法違規(guī)問題。期間，客戶經理拒絕公司的多次宴請“邀請”和賄賂，依法作出結論。客戶經理為此在行內受到辱罵、恐嚇威脅，該公司還派人到客戶經理的辦公室尋釁滋事。工商銀行濟南章丘支行將“功”反“過”，卻對堅持原則的客戶經理進行了處罰通報。
隨后，工商銀行濟南章丘支行違規(guī)“作廢”該客戶經理的調查材料，又換兩人重新調查。該兩人材料造假，并作出了賬戶“正常”的認定。2020年8月，企業(yè)銀行賬戶“清戶”，210萬元的違法資金被一次性轉走。
2020年11月12日，濟南群策群力汽車服務有限公司被濟南市章丘區(qū)市場監(jiān)督管理局列入《經營異常名錄》；魯銀保監(jiān)舉復字（2023）69號，對210萬元資金的違法事實和后來盡職調查資料的造假等問題作出了明確結論，并責成工商銀行濟南分行對責任人問責。客戶經理也多次向上級行紀委等部門反映，卻都石沉大海，責任人至今未被問責。
2021年12月10日，濟南群策群力汽車服務有限公司“決議解散”，存續(xù)期僅僅一年零九個月。法人名下的另三家公司也都相繼注銷、解散。值得重視的是：該公司在時間并不長的存續(xù)期內，四次變更注冊地址—從章丘到商河，又從商河到章丘。并且注冊地址都是虛構，根本不存在，以上種種行為異常。
2023年10月，工商銀行濟南章丘支行又對客戶經理提起訴訟。長時間的折磨，導致客戶經理幾度崩潰。工商銀行濟南章丘支行屢屢加害堅持原則的員工，明目張膽“放走”企業(yè)違法資金的種種異常行為的背后究竟隱藏著什么呢？！

















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